Suositut sivustotComptel Oyj:n yhtiöjärjestys
1§ Yhtiön toiminimi on Comptel Oyj, englanniksi Comptel Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2§ Yhtiön toimiala on tarjota tietotekniikan alan palveluja ja tuotteita, kehittää tietojärjestelmiä, ostaa, myydä ja huoltaa tietojenkäsittelylaitteita, tarjota alaan liittyvää koulutusta ja konsultointia sekä harjoittaa muuta näihin verrattavaa toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita ja kiinteistöjä.
3§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
4§ Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.
5§ Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin erikseen, tai kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä.
Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.
6§ Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa, joista vähintään yhden (1) tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
7§ Yhtiön tilikausi päättyy 31. joulukuuta. Tilinpäätös kuuluvine asiakirjoineen sekä yhtiön toimintakertomus on vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta annettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa kertomuksensa sekä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.
8 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille vähintään 21 päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
9§ Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
Esitettävä
1) tilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus sekä
2) tilintarkastuskertomus;
Päätettävä
3) tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
6) hallituksen jäsenten lukumäärästä, ja
7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; sekä
Valittava
8) hallituksen jäsenet ja
9) tilintarkastaja, mikäli asia on yhtiökokouksen käsiteltävänä kohdan 6 mukaisesti.
10§ Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.
